12 Ofertas de Prevención en Buenos Aires

Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes , para que se sume a nuestro equipo de Fraudes en la gerencia de Riesgos.

Somos un equipo de gente apasionada, curiosa, profesional y buena onda; conocenos y sumate!

Lugar de trabajo: Microcentro, Bs As.
Jornada: Híbrida.

Vas a ser parte clave del equipo, ayudando a implementar estrategias y procedimientos efectivos que minimicen la exposición a actividades fraudulentas y protejan la confianza de los clientes y la reputación de la entidad. Algunas de tus principales tareas serán:

• Analizar el comportamiento y las nuevas modalidades de fraude.
• Analizar el 100% de los fraudes reportados e identificar vinculaciones y comportamientos fraudulentos.
• Analizar y evaluar patrones de fraude.
• Gestionar un alto volumen de casos asignados a diario, conservando la orientación a los detalles, preponderantemente analítica y ordenadamente.
• Confeccionar reportes con información del sector.
• Extraer información procesable a partir de bases y procesarlos con herramientas como Excel.

Requisitos:

• Estudios en curso en Administración, Contabilidad, Sistemas, Economía, Finanzas, Actuario.
• Experiencia de aproximadamente 6 meses en entidad financiera o afines.
• Excel nivel intermedio.
• Se valorarán conocimientos en SQL y Python.

Búsqueda laboral equitativa - Desde reba sólo te pediremos la información estrictamente necesaria para el desempeño del trabajo que se ofrece. - Ley N°6471

Contamos con importantes beneficios corporativos como una semana adicional de licencia, descuentos en gimnasios, clases de inglés in company, descuentos en distintos productos, convenios con prepagas, entre otros.

Garantizamos absoluta confidencialidad y reserva.

Nivel mínimo de educación: Universitario (En Curso)

Somos una entidad financiera argentina regulada por el BCRA que conecta a las personas y empresas con las finanzas. Brindamos herramientas, productos y servicios financieros con los más altos estándares de calidad y seguridad para que administren y potencien sus finanzas a través de nuestras dos verticales de negocios.

Contamos con la trayectoria del Grupo Transatlántica y el profesionalismo de grandes equipos que trabajan día a día con fuerte foco en la experiencia del usuario para brindar soluciones y servicios financieros.

En Reba tenés lo que necesitás para acercarte al futuro que querés. ¡Vos también podés ser parte!

Reba Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina

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Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes, para que se sume a nuestro equipo de Fraudes en la gerencia de Riesgos.

Somos un equipo de gente apasionada, curiosa, profesional y buena onda; conocenos y sumate!

Lugar de trabajo: Microcentro, Bs As.

Jornada: Híbrida.

Vas a ser parte clave del equipo, ayudando a implementar estrategias y procedimientos efectivos que minimicen la exposición a actividades fraudulentas y protejan la confianza de los clientes y la reputación de la entidad.

Algunas de tus principales tareas serán:

• Analizar el comportamiento y las nuevas modalidades de fraude.
• Analizar el 100% de los fraudes reportados e identificar vinculaciones y comportamientos fraudulentos.
• Analizar y evaluar patrones de fraude.
• Gestionar un alto volumen de casos asignados a diario, conservando la orientación a los detalles, preponderantemente analítica y ordenadamente.
• Confeccionar reportes con información del sector.
• Extraer información procesable a partir de Bases y procesarlos con herramientas como Excel.

• Estudios en curso en Administración, Contabilidad, Sistemas, Economía, Finanzas, Actuario.
• Experiencia de aproximadamente 6 meses en entidad financiera o afines.
• Excel nivel intermedio.
• Serán valorados los conocimientos en SQL y Python.

Beneficios:

• Importantes beneficios corporativos como una semana adicional de licencia, descuentos en gimnasios, clases de inglés in company, descuentos en distintos productos, convenios con prepagas, entre otros.

Garantizamos absoluta confidencialidad y reserva.

¡Sumate a Reba!

Somos una entidad financiera argentina regulada por el BCRA que conecta a las personas y empresas con las finanzas. Brindamos herramientas, productos y servicios financieros con los más altos estándares de calidad y seguridad para que administren y potencien sus finanzas a través de nuestras dos verticales de negocios.

Contamos con la trayectoria del Grupo Transatlántica y el profesionalismo de grandes equipos que trabajan día a día con fuerte foco en la experiencia del usuario para brindar soluciones y servicios financieros.

En Reba tenés lo que necesitás para acercarte al futuro que querés. ¡Vos también podés ser parte!

• Industries Financial Services

¡Esta propuesta te puede interesar!

En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos? Combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.

Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA.

• Estudiante de Abogacía (excluyente).
• Experiencia mínima de 1 año en el área legal.
• Conocimientos en la lectura y comprensión de la documentación de persona jurídica.

• Gestión y actualización de documentación legal.
• Carga de información y alta de legajos de nuevos clientes farmacéuticos.

• Modalidad híbrida: 2 días presenciales en Vicente López y 3 días home office.
• Horario: lunes a viernes.

Si considerás que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Postulate!

Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

Overview

Buscamos Especialista en Prevención de Lavado (PLA).

Importante Fintech Nacional incorpora un/a Especialista en PLA para fortalecer su equipo de Cumplimiento.

• Definir y ejecutar políticas, procedimientos y modelos de gestión de riesgos en materia de PLAFT.
• Coordinar planes anuales de cumplimiento y capacitaciones al personal.
• Liderar comités de PLAFT y brindar soporte en la evaluación de clientes, proveedores y contratos.
• Gestionar regímenes informativos ante BCRA, auditorías internas/externas y revisión de ROS y alertas.
• Medir resultados y KPIs estratégicos del área.
• +7 años de experiencia en funciones de Prevención de Lavado y Cumplimiento .
• Conocimientos sólidos de normativa BCRA (excluyente).
• Formación en Derecho, Cs. Económicas o afines.
• Experiencia liderando equipos pequeños (actualmente 3 analistas).
• Perfil con fuerte criterio técnico y autonomía.

• Experiencia en sectores financieros, seguros, billeteras digitales o servicios afines .
• Liderazgo cercano, capacidad de motivar equipos en transformación.
• Esquema híbrido: 3 días remoto + 2 presenciales en CABA.
• OSDE 210 GF para grupo familiar.
• Bono anual por desempeño (hasta 3 sueldos).
• Día libre por cumpleaños
• Convenios con universidades
• Industries
  • Financial Services

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• Modalidad híbrida: 2 días presenciales en Vicente López y 3 días home office.
• Horario: lunes a viernes.

Si considerás que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Postulate!

Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

Overview

Randstad Vicente López, Buenos Aires Province, Argentina

Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA.

• Estudiante de Abogacía (excluyente).
• Experiencia mínima de 1 año en el área legal.
• Conocimientos en la lectura y comprensión de la documentación de persona jurídica.
• Gestión y actualización de documentación legal.
• Carga de información y alta de legajos de nuevos clientes farmacéuticos.

• Modalidad híbrida: 2 días presenciales en Vicente López y 3 días home office.
• Horario: lunes a viernes.

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Postulate!

¡Sumate a Prevención Salud como ASESOR/A COMERCIAL !

En Prevención Salud , buscamos personas con pasión por las ventas para formar parte de nuestro equipo en Buenos Aires . Si te motiva conectar con personas, generar impacto y superar tus objetivos, ¡este es el desafío que estabas esperando!

1. Construir y gestionar tu propia cartera de clientes.
2. Asesorar y acompañar a los clientes en cada paso del proceso de comercialización del producto.
3. Autogestionar tu día a día para alcanzar objetivos de venta.

1. Sueldo básico + esquema competitivo de comisiones.
2. Cobertura médica prepaga para vos y tu grupo familiar primario.
3. Capacitación constante para desarrollarte profesionalmente.
4. Un ambiente colaborativo y flexible, donde las personas son nuestra prioridad.

Valoramos personas con experiencia en ventas tangibles e intangibles y con ganas de crecer junto a nosotros.

¡Sumate a un equipo en constante expansión! El futuro se construye en Grupo .

Ecosistemas — Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina

Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.

Con 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinario de más de 500 profesionales, nos impulsamos por el compromiso de hacer crecer cada proyecto y cliente con el que trabajamos.

¿Qué estamos buscando?

Un Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr para sumar al equipo de un importante cliente. Contrato de locación de servicio, el candidato seleccionado deberá facturar sus honorarios de forma mensual.

• Lugar de trabajo: Nuñez
• Modalidad: hibrida (3 dias de presencialidad y 2 de trabajo remoto)
• Horario: Lunes a Viernes de 9:00- 18:00 hs

• Participar en proyectos de implementación de programas de prevención de lavado de activos: confección de políticas y manuales, matrices de riesgos, set de alertas de monitoreo, planes de remediación y auditorías internas, externas y revisiones externas independiente.
• Realizar due diligences y autoevaluaciones de riesgos para clientes del sector financiero, mercado de capitales y fintech.
• Colaborar con equipos locales e internacionales en proyectos de alto impacto en la industria financiera y fintech.
• Interactuar con clientes de primera línea, garantizando soluciones prácticas, con mirada de negocio y alineadas con las normativas regulatorias locales, especialmente las de la UIF, BCRA y CNV en Argentina.

• Educación: Egresado/a de Ciencias Económicas, o afines. (excluyente)
• Experiencia: Al menos 2/3 años en roles similares, preferentemente en firmas de consultoría de primer nivel, entidades financieras, de mercado de capitales o fintechs.
• Conocimientos: Comprensión de las normativas regulatorias en Argentina y experiencia en programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo, orientación a resultados y proactividad; capacidad de planificación en el marco de proyectos de implementación y adecuación regulatoria.
• Idiomas: inglés deseable, pero no excluyente.
• Tecnología: Excelente manejo de herramientas informáticas y conocimiento de bases de datos.

• Proyectos desafiantes y dinámicos con clientes de primera línea.
• Participación en proyectos locales, internacionales y equipos interdisciplinarios.
• Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
• Un ambiente profesional excelente y oportunidades de crecimiento en una firma con operación en LATAM.
• Excelente clima de trabajo en un equipo heterogéneo en experiencia y formación.
• Día de cumpleaños libre y presente por parte de la empresa.
• Snacks saludables en la oficina.

En Ecosistemas consideramos que la diversidad enriquece nuestra cultura y perspectivas, por lo que fomentamos activamente un entorno inclusivo donde cada individuo, sin importar su origen, género, orientación, habilidades o creencias, no solo es bienvenido, sino también fundamental para nuestro éxito. Valoramos y respetamos todas las voces, y te invitamos a unirte a nuestro equipo, donde la inclusión es un pilar esencial de nuestros valores.